توفر هذه الدورة تحليلاً شاملاً وعملياً لمخططات غسل الأموال، وتشريعات مكافحة غسل الأموال، وتقنيات التدابير المضادة وتنفيذها. وستغطي الدورة أنواعاً مختلفة من المخططات، والطرق المتاحة لإثبات الدخل، وما هي السجلات المطلوبة، وكيفية تحليلها، وكيفية تحديد الخيوط.
-
سوف تتعلم كيف
- الكشف عن عمليات غسيل الأموال ومنعها
- تعريف غسل الأموال ودورتها
- تحديد كيفية ارتكاب جريمة غسل الأموال
- تطبيق القوانين واللوائح التنظيمية الخليجية والدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال
- تحليل السجلات المالية وتحديد الخيوط المحتملة
- تطبيق طرق لإثبات الدخل أو الأموال من مصادر غير معروفة
الخطوط العريضة للمقرر الدراسي
- ما هو غسيل الأموال وأهميته
- مراحل عملية غسيل الأموال
- دورة غسيل الأموال
- مصادر "الأموال القذرة
- تعرّف على عملائك
- الأصول المخفية
- الوسائل الشائعة المستخدمة لإخفاء الأصول
- إخفاء الأصول مقابل غسيل الأموال
- ما هو غسيل الأموال وأهميته
- مراحل عملية غسيل الأموال
- دورة غسيل الأموال
- مصادر "الأموال القذرة
- تعرّف على عملائك
- الأصول المخفية
- الوسائل الشائعة المستخدمة لإخفاء الأصول
- إخفاء الأصول مقابل غسيل الأموال
التطوير الدولي للقانون والتنظيم الدولي
- دور فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)
- التوجيهات الأوروبية
- قانون باتريوت الأمريكي
- قرارات الأمم المتحدة
- مبادئ وولفسبرغ
- دول مجلس التعاون الخليجي كعضو في مجموعة العمل المالي
- قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA)
- قوانين ولوائح مكافحة غسل الأموال (AML) في دول مجلس التعاون الخليجي
مخططات غسيل الأموال
- مخطط المرشحين
- مخطط واجهة الأعمال
- النظام المصرفي
- الجمع بين الأعمال المصرفية والأعمال
- السنفرة والمعاملات المهيكلة
- شركات شل
- خطط استرداد القروض
- عمليات الاحتيال في الفواتير
- عمليات إعادة الشراء
- أمثلة على مخططات غسل الأموال
تحديد مؤشرات الأنشطة غير القانونية في السجلات المصرفية
- كيفية وضع المؤشرات
- كيف يمكن استخدام المؤشرات
- أمثلة المؤشرات
- نشاط غير طبيعي في الحسابات
- نصائح ومزالق
طرق إثبات الدخل
- تحليل السجلات المالية للعملاء المحتملين
- استخدام الدفاتر والسجلات في قضية مالية
- تحليل الميزانية العمومية
- تحليل بيان الدخل
- الطرق غير المباشرة: صافي القيمة والودائع المصرفية
- طرق الإثبات المباشرة
- منظمة كابوني
